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          江蘇美爾斯特投資有限公司涉嫌網絡電信詐騙 附被騙人員名單

          發布時間:2017-06-09 20:26 出處:網絡 編輯:佚名

          湖南緯德大宗商品現貨交易中心有限公司被騙人員名單

          序號 姓名 緯德賬號 被騙金額(元) 聯系電話

          1 廖慶 138308003 282180.00 13368227830

          2 李富光 1380221017 29320.00 13335107170

          3 宋衛軍 55900200130176 47000.00 18139293660

          4 蔡燕玲 21388888900042 221740.00 18688385032

          5 張濤 886011888127 199200.00 18191016939

          6 張舒 581001883102 190000.00 13464009366

          7 朱萬星 57611089 100000.00 13869616476

          8 彭國勤 00750068 7478.00 13309166671

          9 徐俊梅 15086800868 33000.00 13733801863

          10 彭曉莉 381160553 55250.00 18774313817

          11 詹紅傳 0210018900022 40000.00 17751295189

          12 于弘 838006900120 311150.00 13555823018

          13 劉繼慧 1551900223388 141000.00 13990970167

          14 王萬里 6177900007 65000.00 15699220697

          15 潘健兵 131001001320 25000.00 15152897864

          16 于巧云 38102532 180000.00 13632176915

          17 許成銀 1760511009 56560.00 13913118238

          18 鄭照森 88250051 126480.00 18827634521

          19 魏德龍 00926218 655640.00 18693818258

          20 劉鵬遠 6099901721 18470.00 13842474049

          21 李恒 6099901851 43950.00 15907564487

          22 鄧曉兵 38101077 281460.00 13961263757

          23 吳斌 009277556 300000.00 13419589601

          24 龍志強 66101800001 153538.00 13730777179

          25 羅建華 12617900011 295000.00 17687913399

          26 孫建凱 02521003 52660.00 13933292022

          27 鄒文海 881001900218 13840.00 18607386863

          28 陳偉杰 0960047900041 173760 13760062926

          29 李寬學 880840900101 89000.00 18774087539

          30 劉紅文 20708129 141361.00 18173308826

          31 丁培培 615022900213 46000.00 18858277892

          32 朱美玲 03702003 34790.00 18258951502

          33 佟淑玲 5901900384 205120.00 13827377530

          34 劉登高 58888900016 18400.00 18607371080

          35 王瑾 263083900047 12562.00 18678971179

          36 吳良余 38108082 520000.00 13675175198

          37 李林 55900200130078 125000.00 15842677746

          38 陳偉紅 559001005258 48630.00 13952893515

          39 董慶燕 1531900031 30000.00 15668084752

          40 周開洋 8680010001 250000.00 13511634468

          41 馬曉萍 02302015900018 141800.00 18927543040

          42 陳學蘭 138265001 249080.00 18934722316

          43 徐東來 886012888197 199060.00 15930323006

          44 陶蘭梅 880811900044 34300.00 15592177350

          45 劉海新 66003900191 57000.00 13558338782

          46 衛元孝 88615900015 38820.00 18703901358

          47 肖華強 009520016 19800.00 15701179601

          48 薛玉生 138036718002 249000.00 15715423767

          49 王傳亮 138036003033 200000.00 13287261665

          50 代娟 6177900065 40970.00 18081811978

          51 韓俊 880825900004 99770.00 15658890229

          52 徐家玲 1531900038 9100.00 13636215806

          53 張寧寧 066003900220 239710.00 15020182373

          54 賈永富 880826900014 206887.00 18847100019

          55 王雨荃 615022900034 1000000.00 18105141820

          56 劉寶冬 044060066 135000.00 18669887763

          57 涂圣勇 1261806668 601320.00 13806538728

          58 喬秀玉 042002626 4900.00 13634396646

          59 張 筠 80601900405 18000.00 18777174201

          60 曹 坤 66910900239 500000.00 13982412172

          61 朱曉明 66950900280 373690.00 13972468853

          62 王 磊 66101000194 130000.00 13100088460

          63 石智文 138036052006 143000.00 15277487728

          64 王 磊 66101000194 130000.00 13100088460

          65 吳成榮 21621109019 2800000.00 13735841639

          66 李銀芳 285003900100 280130.00 13775309929

          67夏應蘭 910020507012 62908.00 13473005358

          68葛桂花 880832900005 53000.00 13188859029

          69 杜永清 5550001006528 45995.00 13593026950

          合計 13312779.00元

          我們來自全國各地的69個人被騙金額高達(1331)萬元,被騙經過大致一樣,現聯名舉報湖南緯德大宗商品現貨交易中心有限公司及會員單位。希望國家層面高度重視,急需嚴查速辦。盡快的鏟除, 湖南緯德和會員單位這類危害社會的毒瘤。將騙子繩之以法。一定將被騙的血汗錢物歸原主。

          我叫杜永清,電話13593026950,QQ號1051078305,交易賬號5550001006528;被騙被騙金額:45995元。

          犯罪嫌疑人:湖南緯德大宗商品交易中心有限公司及法人;

          地址:長沙市開福路湘江中路萬達廣場B棟48樓

          工商營業執照號:91430000338512732Q;

          法人:謝璐琳; 注冊資本:10000萬人民幣

          犯罪嫌疑人二:江蘇美爾斯特投資有限公司(湖南緯德555會員單位)

          法人:汪遠遠

          統一社信用代碼:91320104302597535H

          地址:南京市秦淮區太平南路2號1629室

          犯罪嫌疑人三:吳南南(喊單老師)QQ:739497355 昵稱:睿刀

          犯罪嫌疑人四:朱亞威(老師助理,電話:15802165101)

          QQ:446877939 昵稱:回憶

          我的被騙經過大致是:一個叫睿刀(真名吳南南)的老師在天橙金融直播室講課,講解原油白銀走勢,連帶給人喊單,說他喊的單基本都對,讓人們和他一對一,也有托曬他喊的單子,盈利不少,在取的人們信任后給我開了大連再生的戶,把我拉到他的QQ喊單群,在2015年6月1日他突然讓大家全部轉到湖南緯德做燃料烴,他的助理回憶自己幫我們都轉到湖南緯德,開始的單子有時還賺點,后來基本都是錯單反單,助理回憶說老師這些天狀態不好,沒有幾天大家資金都沒了,都被騙沒了。當時我問助理這平臺正規不,他說正規,還說資金有第三方存管,等等。

          最近這些天我通過電視,媒體,網絡才知道自己原來上當受騙了,原來我們的錢根本就沒有進入國際市場而是直接進了平臺的賬戶。和我一樣被騙的人不計其數。

          湖南緯德和555會員單位不具備經營的相關資質。緯德大宗交易中心經營范圍為:礦產品及原料、石化產品(不含危險化學品)等大宗商品的現貨交易;為大宗商品提供現貨交易平臺;網絡信息服務;市場管理服務;倉儲服務(不含危險化學品);上述商品進出口業務及與上述業務相關的咨詢服務。(上述經營范圍不得以國辦發[2012]37號、國發[2011]38號文禁止的經營方式開展經營活動,涉及依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。他們所交易的白銀、瀝青、燃料烴產品在營業范圍根本就沒有,屬于嚴重的違法經營。

          依據《國務院辦公廳關于清理整頓各類交易場所的實施意見》(國辦發〔2012〕37號)及《刑法》第225條的規定、《國務院關于清理整頓各類交易場所切實防范金融風險的決定》(國發[2011]38號)、以及《證監會發展改革委工業和信息化部商務部工商總局銀監會關于禁止以電子商務名義開展標準化合約交易活動的通知》(證監發[2013]74號)等文件,國務院(2011)38號文明確提出,除依法經國務院或國務院期貨監管機構批準設立從事期貨交易的交易場所外,任何單位一律不得以集中競價、電子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式進行標準化合約交易。擅自從事期貨業務,或者組織變相期貨交易活動的,按照《期貨交易管理條例》第七十八條“任何單位或者個人非法設立或者變相設立期貨交易所、期貨公司及其他期貨經營機構,或者擅自從事期貨業務,或者組織變相期貨交易活動的,予以取締,沒收違法所得,并處違法所得1倍以上5倍以下的罰款。

          1、 虛構所謂的現貨交易:其實根本就沒有真實的貨物,沒有倉儲,物流,沒有買賣交割單。他們的交易沒有實物的交付,也沒有現貨中才有的物流、運輸和倉儲行為。既是合同買賣關系,卻沒有貨幣物流交換或服務形式,只有平臺單方面的自制電子軟件控制。而且實行的是無限期延長交割或根本沒有交割。現貨實為期貨,其公司沒有期貨經營權。以上均為明顯的期貨交易特征。這已經嚴重違背國辦發[2012]37號、國發[2011]38號文禁止的經營方式開展經營活動。

          2、 湖南緯德和其會員單位騙術是:利用微信、QQ群、聊天室等社交信息平臺、通過虛假盈利截圖,讓托兒們扮演盈利者進行誘騙、誘惑受害者。進行違規開戶、只是提供了身份證、銀行卡照片,騙子遠程開戶、安裝交易軟件,隱瞞了交易風險。銀行卡直接打入騙子帳戶,并非三方托管。所以只要受害人入金,不管有沒有進行操作,資金就已經直接進了騙子的帳戶。在國家正規的股票、期貨市場資金是進入了市場,資金事前沒有進入了誰的賬戶,而所謂的現貨交易中資金是進入了平臺賬戶,利用事先設計好的圈套,喊反單等手段,所謂的燃料烴現貨交易,故意指導受害人反向買單,搞的是虛假交易。實為一種對賭的詐騙。是非法侵占他人財產為最終目的電信網絡詐騙。

          3、 虛假交易軟件:騙子實際情況是所使用的軟件后臺能隨意改動數據,控制行情走勢。造假數據,為便于操控時不被發現K線副圖主要技術指標VOL沒有成交量數據。軟件的《模擬交易》入金前后都不能使用,不給受害人熟悉的過程,軟件就是騙錢的道具。是由騙子隨意操控的“游戲”。

          4、湖南緯德是一家無經營期貨資質平臺,與會員單位做現貨交易行騙。完全符合刑法中對詐騙罪的定義。受害人被騙后與湖南緯德平臺電話投訴,當要求提供會員單位的名稱、地址、姓名、電話。都被一口回絕。可見詐騙集團一致的利益關系。

          尊敬的國家和公安機關領導:在全國各地有很多湖南緯德騙子平臺,僅緯德旗下近千家555會員單位,會員單位各有幾千個機構單位,幾萬人每天都在精心策劃下行騙。這樣的重大案件。到了該管的時候,希望國家層面高度重視,急需嚴查速辦。盡快的鏟除,湖南緯德和會員單位這類危害的社會毒瘤。將騙子繩之以法。采取強制措施,追究其刑事責任,依法保障報案人合法權益,追回被騙血汗錢。我已報案立案。

          舉報人:杜永清 電話:13593026950

          希望廣大投資者們擦亮眼睛!慎重對待此類公司!在此我呼吁有類似被騙經歷的投資者們!大家聯合起來!共同維權!曝光這些違規公司的丑陋行為!商議對策,合力維權,在維權的過程中我們會遇到很多的阻力,要智慧取勝!聯系QQ:2097827890。

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